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    西夏分局经侦大队破获西夏区首例涉嫌非法吸收公众存款案!
    发布时间:2018/9/27 阅读 来源:AG怎么下载|开户 收藏

    2018年3月20日,经侦大队在对辖区投资类公司进行检查时,发现位于西夏区民族风情街“孟廉氏投资公司”内有涉嫌非法吸收公众存款的宣传彩页,该彩页上打着 “共赢享财富”、“实体报国”等口号,宣称旗下涵盖有“龙江国际木材物流城、房产、生态绿色养殖有机农场、大型商贸、安防、酒店、母婴产品”等项目。




    该公司以“一百元起存,时间不限,年度分红数万元”和“随用随取,还款自由,稳定性高”为幌子,以“月息五厘、招募股东、地主、入股分红、存钱收利”为诱饵,欺骗不特定的人群进行投资。

    分局经侦大队依法对该公司进行搜查,查获工商营业执照二个,分别是“宁夏孟廉氏投资有限公司”法人孟某芳和“宁夏御盾安防工程有限公司”法人孟某刚,投资人利息签领表一本,清息明细表四本、已签署完成的投资合同200余份,经对以上表格中人员进行初步统计,参与的投资人数约130余人,涉及金额800万余元。



    原来,孟某芳系一鲜花婚庆店的个体经营户,在经营过程中其发现其住所附近的老年人众多,并多数均有存款,遂萌生成立投资公司吸收公众资金的念头。2015年底孟某芳成立孟廉氏投资有限公司。2016年开始,其印刷大量宣传彩页,向过往行人发放传单,宣称自己拥有酒庄、农家乐、母婴店、蔬菜大棚、国际物流城等多家实体,吸引公众在其公司投资,代为理财。

    为掩盖其非法集资的目的,孟某与受害人均签订投资理财合同,伪装成正常的生产经营活动,并许以5厘至2分不等的高利息。后其利用筹集到的资金购买自己公司所在的营业房、购买高档奔驰商务车等予以挥霍。孟某芳仅将少部分资金用于投资,其经营的实体亦不足以支付其许以他人的高利,为维持该公司的运转,孟某芳遂利拆东墙补西墙的方式,用后期投资人的资金支付前期投资人的利息。

    目前,银川市西夏区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对孟某批准逮捕,现参与投资的众多群众(基本为老年人)已到分局经侦大队相继报案并制作笔录,案件还在进一步审理中。